Multan Hacienda a bancos por 185 mdp

Ciudad de México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó a 185 millones de pesos las sanciones que fueron aplicadas contra CIBanco, Intercam y Vector, tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar involucrados en presuntas actividades de lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.

En un comunicado, la dependencia aclaró que las multas dadas a conocer este martes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), corresponden a las mismas que dio a conocer el pasado 25 de junio, en un documento en respuesta a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, en el que informó un monto menor de multas aplicadas.

"El monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la CNBV de acuerdo con su normatividad interna, de 185 millones de pesos, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación", indicó la Secretaría de Hacienda.

Aclaró que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuará con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha carece de información en este sentido. 

En su comunicación del 25 de junio, Hacienda no detalló las sanciones a cada firma señalada por EU.

"La CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos", muestra la comunicación de la SHCP de hace tres semanas.

Este martes por la mañana, la CNBV publicó su actualización de sanciones en el sistema financiero, en el que destacaron 53 multas a las tres instituciones intervenidas por las autoridades mexicanas ante los señalamientos de Estados Unidos, por un monto acumulado de 185 millones 223 mil pesos.

En el detalle, la CNBV impuso 16 multas a Intercam por 44.5 millones y 10 a Intercam Casa de Bolsa por 47.5 millones; en tanto aplicó 16 sanciones a CIBanco por 53.3 millones y cinco a CI Casa de Bolsa por 13.3 millones. También castigó a Vector con 26 millones de pesos.

De acuerdo con la CNBV, en el caso de Intercam Banco, todas las infracciones fueron clasificadas en su totalidad bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero, las cuales apuntan a deficiencias en los controles internos exigidos por la ley para identificar, reportar y mitigar operaciones inusuales o sospechosas. Las multas para la firma, oscilan entre 977 mil 130 pesos y más de 2.9 millones.

En el caso de Vector, la CNBV impuso seis multas por diversas infracciones a la ley del mercado de valores y disposiciones aplicables. 

En detalle, cinco de las multas, cada una por 5 millones 51 mil 550 pesos, corresponden a incumplimientos relacionados con la entrega de información a inversionistas. 

Por su parte, las sanciones aplicadas contra CIBanco están identificadas por parte del regulador por irregularidades en prevención de lavado de dinero, que en su conjunto suman 52.2 millones de pesos.