Ordenan a la UIF congelar las cuentas de propietarios de dichas compañías que cometieron abusos en la importación de insumos libres
Tras el escándalo provocado por su boda en Antigua, Guatemala, el hoy exfuncionario presentó su dimisión al presidente López Obrador, de acuerdo con un comunicado del gobierno federal
Lo acusan de evasión fiscal por 400 millones de pesos
La lista clasificada como confidencial era encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y quien aparecía con el sobrenombre de "El Gallo"
Santiago Nieto, titular de dependencia, señala que de hacerlo violentaría el proceso
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó que el monto del dinero generado por el crimen, podría ser mayor
La unidad antilavado de hacienda encontró depósitos sospechosos a cuentas en Suiza y EU
El comunicólogo Marco Antonio Olvera, del portal Bajo Palabra pidió que la UIF investigue los movimientos feministas
"Yo no represento a nadie más que a familias y a víctimas", afirmó la activista quien para sorpresa de Marco Antonio Olvera se encontraba en la mañanera
Recientemente Estados Unidos prohibió al exgobernador la entrada a este país por aceptar sobornos de narcotraficantes
Titular de la UIF, también señaló a gobernadores, por presuntos vínculos con lavado de dinero.
