Juan Carlos Minero Alonso, presidente de la firma de asesoría financiera Black Wallstreet Capital, se le acusa de lavar 15 mi millones de pesos de grupos criminales
Enfrenta cargos por delito de conspiración para lavado de dinero; desestima cargos EU
El dueño de Altos Hornos de México, S. A., arribó al Reclusorio Norte para comparecer ante juez
Pone en riesgo las relaciones con autoridades financieras de EU
Extreman medidas para que ciudadanos puedan ingresar al palacio municipal a realizar trámites
Jessica Johana Oseguera, alías ´La Negra´, fue detenida el miércoles al acudir a la audiencia de su hermano Rubén ´El Menchito´ en Washington
Jessica Johana Oseguera, fue detenida en Washington
Titular de la UIF, también señaló a gobernadores, por presuntos vínculos con lavado de dinero.
Por actividades relacionadas con lavado de dinero.
Destapa blanqueo de dinero en la caja Libertad Servicios Financieros
Se niega presentarse para afrontar imputación por lavado
